АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Калининградской области
Главная  ->  Город  ->  Прокурор разъясняет  ->  «Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета индивидуального предпринимателя или юрлица, подлежащая обязательному контролю»

«Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета индивидуального предпринимателя или юрлица, подлежащая обязательному контролю»

04.07.2023

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 в качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что: соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получило денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет», денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.



Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии

Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Информация

Прокурор разъясняет
Телефоны экстренных и оперативных дежурных служб
Информация о задержанных транспортных средствах Оценка эффективности деятельности руководителей Портал государственных услуг Витрина имущественных торгов Градостроительное зонирование Исполнение майских указов Антитеррор Противодействие коррупции Личный кабинет Общероссийский день приема граждан Общероссийский день приема граждан
Фонд поддержки детей
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Цифровая платформа МСП Общественная приёмная Губернатора Горячая линия по фактам вырубки древесины Карта убитых дорог Региональные проекты Калининградской области Культура. Гранты России
Кадровый резерв
Доступная среда Сайт газеты За доблестный труд Сайт РФ для размещения информации о проведении торгов Региональный информационный центр туризма Калининградской области Горячая линия Управления образования Сообщи о факте выплаты «серой» зарплаты! Информация для налогоплательщиков Облигации Калининградской области Центр развития юридических клиник Платформа ДРУГОЕ ДЕЛО
Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2024, admgusev.ru
Top.Mail.Ru
Карта сайта
Об использовании информации сайта Нашли ошибку на сайте?

Об использовании информации сайта

Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).

Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.